12月9日，金沃股份(300984)于2021年12月8日召開第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司第二屆董事會董事長、第二屆監事會主席、第二屆董事會專門委員會、聘任公司高級管理人員的相關議案，現將相關情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會董事長：經審議，董事會同意選舉楊偉擔任第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

選舉公司第二屆監事會主席第二屆董事會成員：經審議，監事會同意選舉余永年先生為公司第二屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會專門委員會委員：

公司第二屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會組成成員如下：

戰略委員會：楊偉(主任委員)、鄭立成、郭旭升

審計委員會：徐志康(主任委員)、賀雷、葉建陽

提名委員會：郭旭升(主任委員)、徐志康、趙國權

薪酬與考核委員會：賀雷(主任委員)、郭旭升、鄭小軍

上述專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人：

公司第二屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人，具體如下：

總經理：鄭立成

副總經理：趙國權、張健

董事會秘書、財務總監：陳亦霏

證券事務代表：徐益曼

內審部負責人：曾婷

董事會秘書陳亦霏和證券事務代表徐益曼均已取得深圳證券交易所頒發的《上市公司董事會秘書資格證書》。

上述高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為17,300,401.11元，比上年同期增長23.24%。

挖貝網資料顯示，金沃股份是集軸承套圈研發、生產、銷售于一體的專業化制造公司，主要產品包含球類、滾針類和滾子類等產品，產品最終應用領域廣泛涉及交通運輸、工程機械、家用電器、冶金等國民經濟各行各業。（丁易涵）