12月29日，欣天科技(300615)于2021年12月29日召開第四屆董事會(臨時)第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

董事長選舉情況：

董事長：石偉平

董事長的任職期限自第四屆董事會第一次(臨時)會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：

總經(jīng)理：石偉平

常務(wù)副總經(jīng)理：袁錚

副總經(jīng)理、董事會秘書：孫海龍

財務(wù)總監(jiān)：汪長華

上述高級管理人員的任職期限自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不擔(dān)任高級管理人員、董事會秘書的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

孫海龍已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會召開之前，孫海龍的董事會秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

證券事務(wù)代表：吳志華

公司證券事務(wù)代表任職期限自第四屆董事會第一次(臨時)會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。證券事務(wù)代表簡歷詳見附件。吳志華具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)能力，其任職符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)任職資格的規(guī)定，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,506,041.33元，比上年同期增長103.83%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，欣天科技是一家主要從事移動通信產(chǎn)業(yè)中射頻金屬元器件及射頻結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時開展5G濾波器和天線產(chǎn)品制造服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。