12月30日，佳禾食品(605300)董事會召開2021年第三次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會。本屆董事會共有董事7人，分別為非獨立董事柳新榮、柳新仁、張建文、梅華，獨立董事尉安寧、貝政新、王德瑞，其中王德瑞為會計專業人士。2021年第三次臨時股東大會選舉產生了公司第二屆監事會非職工代表監事2人，分別為周月軍和許海平;周月軍和許海平與公司在2021年12月14日召開的職工代表大會會議中選舉產生的第二屆監事會職工代表監事陳建強共同組成公司第二屆監事會。至此，公司完成了董事會、監事會的換屆選舉工作，公司第二屆董事會、監事會任期三年，自2021年第三次臨時股東大會審議通過之日起至屆滿為止。

2021年12月30日，公司召開第二屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關于佳禾食品工業股份有限公司選舉公司董事長的議案》《關于佳禾食品工業股份有限公司聘任公司總經理的議案》《關于佳禾食品工業股份有限公司聘任公司副總經理的議案》《關于佳禾食品工業股份有限公司聘任公司財務總監的議案》《關于佳禾食品工業股份有限公司聘任公司董事會秘書的議案》《關于佳禾食品工業股份有限公司聘任公司證券事務代表的議案》《關于佳禾食品工業股份有限公司選舉公司董事會專門委員會委員的議案》《關于佳禾食品工業股份有限公司聘任公司內部審計負責人的議案》，選舉產生了公司第二屆董事會董事長、第二屆董事會各專門委員會委員，聘任了公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、證券事務代表及內部審計負責人。

同日，公司召開了第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》，選舉產生了第二屆監事會主席。現將具體情況公告如下：

(一)選舉第二屆董事會董事長

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會選舉柳新榮為公司第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

(二)公司第二屆董事會專門委員會組成人員：

根據《公司法》《公司章程》及公司董事會各專門委員會工作細則的規定，公司第二屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會組成人員如下：

戰略委員會：柳新榮、張建文、尉安寧，其中，柳新榮為召集人。

審計委員會：王德瑞、貝政新、柳新仁，其中，王德瑞為召集人。

提名委員會：尉安寧、貝政新、柳新榮，其中，尉安寧為召集人。

薪酬與考核委員會：尉安寧、貝政新、柳新榮，其中，尉安寧為召集人。

上述董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員(召集人)，且審計委員會中召集人(主任委員)王德瑞為會計專業人士。

(三)選舉公司第二屆監事會主席：

公司第二屆監事會非職工代表監事與職工代表監事已分別經2021年第三次臨時股東大會及公司職工代表大會會議選舉產生。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事會選舉周月軍為第二屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。

(四)聘任公司高級管理人員：

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會同意聘任柳新榮為公司總經理，聘任柳新仁、張建文、徐偉東為公司副總經理，聘任柳新仁為董事會秘書，聘任沈學良為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

(五)聘任公司證券事務代表：

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會同意聘任郜忠蘭為公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

(六)聘任內部審計負責人：

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會同意聘任韓慶國為公司內部審計負責人，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,523,088.73元，比上年同期下滑39.98%。

挖貝網資料顯示，佳禾食品主要從事植脂末(粉末油脂)、咖啡及其他固體飲料等產品的研發、生產和銷售業務。（白楊樹）