12月7日，資本邦了解到，新三板企業燦能電力(870299.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會第四次會議和2021年第二次臨時股東大會已審議通過《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的議案》等相關議案，并已向全國中小企業股份轉讓系統提交公司股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的全部申請文件。

根據北京證券交易所發布的公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市審核規則(試行)》實施后，精選層在審項目平移至北京證券交易所，公司應當更新發行上市申請文件，并應當就申請公開發行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市相關事項，依法依規履行公司決策程序。

據此，現將公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌調整為申請公開發行股票并在北京證券交易所上市。同時，為順利推進公司本次發行上市相關工作，公司董事會在2021年第二次臨時股東大會授權范圍內，擬對公司本次申請股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市方案進一步明確。

本次擬向不特定合格投資者公開發行股份數量不少于100萬股、不超過2,328.6667萬股(含)且本次發行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

本次發行可以采用超額配售選擇權，超額配售部分不超過本次發行股票數量的15%。最終發行數量由股東大會授權董事會根據監管部門核準、市場情況等與主承銷商協商確定。

本次發行底價為5.8元/股，最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定，如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價，本次募集資金在扣除相關費用后，將用于電能質量監測治理綜合生產項目和補充流動資金。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年度、2020年度經審計的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為23,470,004.79元、26,015,413.08元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為22.99%、21.35%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。(王健凡)